根據市委統一部署，2016年11月30日至2017年1月22日，市委第一巡察組對康源水務集團公司進行了巡察。2017年8月15日，市委第一巡察組向集團公司黨委反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現將巡察整改情況予以公布。
一、落實黨的建設弱化，從嚴治黨不力方面
（一）關于黨委主體責任落實不到位的問題
1.突出黨委主體地位。將黨的組織建設以專門章節納入公司章程，明確了公司重大經營管理事項、“三重一大”事項需經黨委會議研究決定后，再由董事會決策，行政辦公會議組織實施。自2017年1月起，公司嚴格執行黨委會、董事會、行政辦公會獨立運轉機制，規范黨委會、董事會、監事會議事規則和辦事程序，堅決杜絕了以黨政工聯席會議代替黨委會研究屬于黨委職責的重要問題。同時將黨風廉政建設和反腐敗工作列入黨委會固定議題，每月至少研究一次。2017年1月至今已召開7次黨委會專題研究黨風廉政建設和反腐敗工作8項。
2.提升黨建主責意識。一是研究制定黨建工作要點和黨建責任清單，明晰黨建工作目標任務；健全班子成員黨建工作片區責任制，建立班子成員黨建工作聯系組6個，實現黨建工作與中心工作和業務工作同研究同部署同指導同檢查；二是嚴格落實領導干部“一崗雙責”，落實“簽字背書”制度，與各基層黨支部簽訂《黨建目標管理責任書》，壓緊壓實黨建工作目標責任；規范基層黨支部季度考核制度，將考核結果與年度評優掛鉤，督促各基層黨支部切實履行黨建職責，確保各項黨建工作任務落地見效。三是完善黨建考評機制，增強黨建考核權重，要求做到述職述黨建、評議評黨建、考核考黨建，進一步整合了黨建工作資源，提升了黨建工作的整體水平。四是完善《領導班子述職述廉制度》。切實貫徹黨委領導班子、黨委領導班子成員個人和黨委書記抓黨建工作述職3項要求，明確每位班子成員每年均要認真撰寫述職述廉報告。2013年至2016年，以口頭匯報和書面述職兩種形式，領導班子述職述廉4次，班子成員述職述廉26人次，2013年至2015年領導班子任期述職述廉1次，6名班子成員分別做了書面任期述職述廉。
3.強化干部隊伍治理。一是干部考核實行動態化。制定《中層管理人員輪崗交流實施方案》，明確規定中層正職在同一崗位連續任職不得超過5年，并已于2017年1月完成了全部任期屆滿干部的輪崗交流工作。二是開展行風專項整治活動。重點針對行業重點、關鍵崗位和窗口部門，緊盯“不作為、慢作為、亂作為”和“慵懶散浮拖”等現象，著力排查干部職工在工作作風、勞動紀律、辦事效率、服務態度等方面存在的突出問題，對查處出的現象和人員從嚴從重處理。三是嚴格執行中層干部民主測評程序，每年兩次，增強黨建工作考核權重，從德、能、勤、績、廉5個方面進行綜合評定。對考核為基本稱職且連續兩年排名末位者和年終兩次考核不稱職者，予以免職處理。四是出臺《企業勞動管理辦法（草案）》和《員工績效管理辦法》，從員工的招聘錄用、技能培訓、勞動紀律等方面進行制度約束，從個人績效、素質能力和專業知識技能三個維度對員工開展考評，做到了與員工績效工資掛鉤。五是強化紀律約束，在隊伍管理上決不護短。對干部職工在工作作風、組織紀律、“四風”等方面存在的問題堅決予以查處。巡察整改以來，先后對工作落實不力、責任心不強、規矩意識不夠的3名中層管理人員、6名職工給予了行政免職、警告、約談、檢討和績效考核等處分，并在公司范圍內予以通報。
（二）關于紀檢監察機構履行監督責任缺失的問題。一是夯實制度基礎，筑牢廉政防線。為全面有效掌控集團公司廉政大局面，公司紀委組織公司全體黨員、班組長以上人員簽訂了《廉潔從業十項承諾書》，出臺了《廉潔從業十項承諾》和《正風肅紀實施方案》，并結合新形勢下的黨風廉政建設要求，完成了對《行政效能責任追究制》《工程建設領域監督檢查辦公（暫行）》的修訂，加強對企業內部重點領域、重點崗位、重點環節廉政風險點的監控，以剛性制度筑起反腐倡廉的銅墻鐵臂。二是組織開展領導干部和企業員工“靠山吃山”、經營關聯業務謀利的問題專項整治活動，制定了專項整治工作方案，成立工作領導小組，堅決查處“靠山吃山”違紀違法問題。通過開展專項清理核查工作，下深水，出重拳，對不符合規定的人和事堅決予以叫停和清除，并分別對當事人進行了廉政約談。
?（三）關于黨章黨規意識不強的問題
1.強化建章立制。及時修訂完善《黨的組織生活管理規定》《黨委政治學習制度》《黨委中心組學習制度》《“三會一課”制度》等制度，要求領導班子成員按照“三會一課”制度要求，帶頭以普通黨員身份上黨課，參加所在支部組織召開的黨員大會和黨小組會，嚴格落實黨員領導干部雙重組織生活制度。
2.認真履行黨委議事規則。規范黨委議事程序，召開黨委會做到了會前有議題，會議有記錄，會后有紀要。要求每月至少召開1次黨委專題會議，研究部署工作推進中遇到的問題。完善了《“三重一大”事項民主決策實施細則》，將13類重大事項決策、5類重要干部任免、7類重大項目安排、5類大額資金使用事項全部納入黨委集體決策范圍，對事項醞釀、決策、執行階段提出了具體原則和要求。同時，明確二級子公司內部的“三重一大”事項，涉及全局性的，必須報公司黨委研究決定后再實施。截止2017年10月15日，公司黨委共召開黨委會31次，梳理黨建工作推進中遇到的問題和公司重大事項100余件。
3.嚴格執行“三會一課”制度。在各支部的黨員活動室、黨建陣地以制度上墻的形式開展宣貫，把各基層黨支部“三會一課”開展情況納入基層黨支部季度考核，加大考核比重，強化考核結果運用，確保“三會一課”質量。對“三會一課”不正常、組織生活散漫、開展效果不好的黨支部，采取及時通報和對支部書記進行談話等措施，促進組織生活制度化、規范化。
二、落實工程建設、物資采購和內部管理存在廉潔風險方面
（一）關于大宗物資和服務采購交易過程過分集中的問題
1.專項清查，立行立改。對2名內部職工開辦企業在公司開展的科技服務等項目進行了梳理核實，對已完成履約的雙方厘清相關的債權債務，不存在合同糾紛；對正在履約中的項目經雙方協商一致，簽訂合同終止補充協議，不存在合同糾紛及經濟往來。
2.對近年來大宗物資采購情況進行調查摸底，確認無違反國家相關法律法規的情況發生。經調查核實，四川雙清螺旋鋼管有限公司、成都品冠管業有限公司、新興鑄管股份有限公司分別為我公司公開招標的供水設備物資采購及安裝項目不同標段的中標單位。招標過程及招標方式合法有效，項目嚴格按法定程序組織公開招標，經評標委員會評審確定中標單位并依法簽訂合同。由于按預估總金額進行招標采購，標的金額較大（均超過千萬），各標段的中標單位的履約期限均為兩年，屬于長期階段性供貨服務。履約期滿后，在新一輪供水物資采購未完成招標工作前，經主管部門通知按原有中標價格進行陸續供貨，故實際供貨期限長于合同約定期限。目前，公司正進行新一輪供水設備物資采購招標工作，結合巡察反饋意見，對招標思路及方式進行調整，根據主管部門批示的方式進行招標，改變以往約定招標采購總金額的方式，只對常用的物資材料進行單價招標采購，按實際需求量進行供貨，避免各供應商集中大額采購。
3.建章立制，實施制度管控。結合新形勢下的新要求以及《南充市屬企業國有資產監督管理辦法》中關于“物資采購及購買服務”的規定，制訂《物資采購和供應管理辦法》。重點針對大宗物資采購和購買服務的程序、方式和要求進行規范，加強制度監管，并強調今后凡大宗物資采購項目，必經相關部門提供清單及技術資料作為支撐，再報公司黨委會研究，董事會形成決議，最后按照程序書面報請主管部門審批同意后實施。
4.把控招標控制限價的價格關。對公開招標的物資，在國資委咨詢庫內選擇2家造價單位（以前為1家）進行控制價的編制和審核，同步編制核對力求準確性，以“一編一審”的方式確保控制價的準確性。2017-2018年度供水物資設備采購項目就按照此項整改舉措進行啟動且取得階段性成效。
5.建立完善合格供方考核評價機制。按照ISO9001質量管理體系認證要求，在物資供應部建立“合格供方名錄”，定期組織對履約期內中標單位的材料質量、信譽、履約能力等方面進行評價審查，對不合格供方及時予以退出。
（二）關于二次供水管理機制不完善，容易形成價格聯盟和壟斷格局的問題
1.理順二次供水管理機制。在《南充市城市二次供水管理辦法》基礎上，規范擬定《二次供水公司管理制度》，涵蓋了二次供水定義、招標程序、項目分派、交貨檢查、竣工驗收、售后質保、泵房建設等七個方面的內容，進一步規范和明確了二次供水項目建設的原則和操作流程。
2.增加控制環節確保價格合理。由于二次供水公司必須負責二次供水設備的終身維護保養及更新換代，為保證二次供水設備的質量和安全，確保高層居民的正常用水，公司在2015年公開招標二次供水設備供應商時，要求關鍵設備如水泵、電機、電器元件必須使用國外一線品牌，過水設施要求全密閉全不銹鋼材質的成套設備，避免開發商只注重價格而不注重產品質量和性能。因此，由我司負責的二次供水成套設備在價格上比開發商選擇的國產組裝品牌有一定差異。為保證價格合理，公司進一步明確了二次供水設備供貨商的選擇機制和價格形成機制。《二次供水公司管理制度》的項目分派中對于每個項目供貨商提交的報價方案書先經二次供水公司初審，再由招投標合同部組織市場詢價，確認該項目的控制價后再報與業主，由業主與不同品牌的供貨商進行談判，最后確認該項目的最終品牌及價格，以確保每個項目報價的科學合理。
3.調查核實，積極整改。針對巡察反映出的高坪江村壩廉租房、康路小區、錦鴻山莊三家樓盤的二次供水設備由南京寧水公司、四川玉樹公司兩家設備廠家提供，但青島三利公司卻成為高坪江村壩廉租房小區的最終供應商的情況，公司組織專人調查核實，并形成詳細整改報告報公司紀委。經核實，各樓盤二次供水設備供貨商均為主自行選擇。公司將根據業主實際需求、樓盤規模和市場定位提出合理化建議，供業主參考和選擇，避免業主選擇的隨意性。同時為認真落實巡察反饋意見，公司立行立改，對巡察反饋意見后實施的安裝項目，嚴格按照整改精神組織落實，合理控制價格，擇優選用，確保二次供水市場的正常有序運行。
（三）關于投資決策論證不充分的問題
1.認真剖析投資決策風險。自巡察反饋意見以來，公司黨委領導班子端正態度，統一認識，深入分析和研究公司重大投資決策事項情況，組織相關部門對以往的投資決策事項進行梳理核實，對未充分進行論證的投資決策事項積極整改落實。對“入股四川聚成市政工程設計有限公司10萬元”“投資重組中天房地產公司1174.27萬元”“借給中天房地產公司6000萬”的決策情況進行分門別類的研究處置，采取了回收入股金、加強協調配合，強力推進項目進度等措施。
2.以制度筑牢投資決策基礎。公司深刻吸取以往投資論證不充分的教訓，結合經營發展實際，制訂出臺《投資管理辦法》，以制度完善投資決策條件，強化重大投資風險管控。并結合國有資產監督管理條例和《“三重一大”事項民主決策制度》，針對企業在投資、入股、重組等方面的重大決策，明確先經黨委會研究后再由董事會討論決策，行政辦公會按照程序和要求組織實施的決策程序。
三、落實中央八項規定精神和財經紀律方面
（一）關于四風問題較為突出的問題
1.開展專項整治，徹查公務接待不規范問題。公司黨委充分認識到在2014年以前執行“八項規定”不嚴，“四風”問題明顯存在，有違背中央、省、市關于公務接待管理規定的現象發生。按照2013年12月中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《黨政機關國內公務接待管理規定》，2014年7月15日中共南充市委辦公室和南充市人民政府辦公室聯合印發的《南充市黨政機關國內公務接待管理辦法》（南委辦〔2014〕13號）的文件精神，公司決定對2014年1月起仍在公務接待中報銷歌城、洗腳城、土特產的票據進行清退。共清退5人次，清退金額3430元。
2.強調制度管控，落實公務接待管理規范。一是按照中央八項規定精神，結合省、市公務接待管理辦法，及時制定出臺了《公務接待管理辦法》，從范圍、程序、審核、標準等方面進行了詳細的要求，規范了公司公務接待行為。二是從會計核算，財務報銷程序上進行詳細規范，進一步完善《財務支付簽字程序與簽字權限的規定》，結合新形勢下的財經制度和內控需求，修訂了其中與現行政策不相適應的部分，嚴把財務審核簽字關口。三是建立公務接待費監督問責制度，對公務接待費超標、超標準接待等行為進行問責。四是進一步推進財務預算管理，預算安排要科學合理，切合實際，各部門嚴格執行財務預算，增強預算的約束性。
3.加強管理，規范發放津補貼。一是2012年至2013年期間，集團公司為職工發放了春節、五一等節日費，共6筆726人次，共89萬元。節日費的發放堅持以在企業年度工資總額內為原則，發放范圍為集團公司所有在冊職工，發放標準按人均額發放。集團公司所有子公司職工均在其所在子公司領取，無重復領取的現象。二是2012年至2014年期間，集團公司按中共四川省委辦公廳、四川省政府辦公廳印發的《四川省文明單位建設與管理辦法》（川委辦〔1995〕15號）之規定，以2012年上年度末在崗職工人數為基準，按人均額先后發放文明單位鞏固獎4筆，515人次，共計150余萬元，獎金總額由市國資委核定在當年工資總額內。自2014年起，集團公司（含子公司）未再發放任何節日費。三是自2013年起，公司黨委加強了對文明創建工作的規范化管理，建立起文明創建工作的激勵機制，制訂出臺了《南充康源水務（集團）有限責任公司關于印發<各類創建活動獎金發放管理辦法（試行）的通知>》（康源〔2013〕49號），對獎金的發放范圍與標準進行了嚴格規定，并遵照執行。四是繼續貫徹落實中央八項規定精神，進一步建立完善定期檢查機制，防止在實際操作中“隱身”和“變種”。公司嚴格執行新形勢下各級對津補貼發放的管理規定，絕不違規發放錢財物，職工工資總額嚴格按市國資委核定的工資總額執行，職工各項工資發放標準嚴格按照經職代會審議通過的《薪酬管理辦法》執行。
（二）關于財務管理比較混亂的問題
1.徹底清查違反財經紀律和財務管理制度的情況，立行立改。對存在白條列支現象，已于2015年7月作會計差錯調整處理（詳見2015年7月45號會計憑證）；對存在虛假票報銷現象，已于2017年 9月責令當事人全額退回；對個別會務費和培訓費報銷手續不完備現象，組織專人對已經發生的缺少報帳資料和依據的進行完善和補充，同時結合“八項規定”和上級部門工作要求，制訂和完善《會務費管理規定》《差旅和培訓費管理辦法》，并在今后的工作中堅決按照規定執行；對“2015年在培訓費中列支協會費8000元”，實際列支在營業外支出科目（詳見2015年1月20號憑證，當天有兩筆8000元的不同項目，一筆為培訓費、一筆為營業外支出）；對“2016年在一筆培訓費中的城市間交通費中報銷某酒店餐飲票2496元”屬實，系主管部門統一組織的國有企業紀檢監察業務培訓，學員上課統一由酒店包車，該餐飲票是由酒店開的墊支交通費；對“2016年在一次培訓費中列支某酒店會議費1.2萬元”屬實，該次培訓為廠家組織的西門子電磁水表技術培訓，集團公司參訓人員共計12人，由于廠家是租借酒店場地開展技術培訓，無法開具培訓費發票，故開具了會議費發票。
2.重申財經管理制度，加大會計核算人員業務技術的培訓力度，提高會計核算技能水平，降低會計核算差錯。
3.在財務崗位開展一次《會計基礎工作規范》專項練兵活動，旨在通過制度再學習、專業再提升來達到無差錯工作效果。
4.注重對財務人員的法制觀念教育，增強執行《會計法》的自覺性，強調會計監督職能，要求所有財務人員要把好企業所有經濟活動的財務審核關口，堅決抵制各種違法違紀行為。
四、落實選人用人干部管理方面
1.落實專人對公司現任中層管理人員的檔案和任用程序進行重新核實調查，確認公司在2011年中層管理人員聘任過程中，存在競聘資料不齊備、建檔不全面的現象。經查，該同志系集團公司于2010年引進的基建工程專業人才，參于了2011年中層管理人員公開競聘，因當時工作人員的工作疏忽，導致該同志參與競聘演講的部分資料建檔不齊全，反映程序不詳實。
2.及時規范干部選任流程。嚴格執行《集團公司中層干部選拔及管理辦法》，規范“動議、測評、考察、決定、任命”的選任工作程序，堅決杜絕不按程序選拔任用干部。嚴格執行黨委討論決定干部任免事項議事原則、程序和表決辦法，嚴格落實任前公示、任職談話、任職試用期制度，加強對選用過程的動態監督。嚴格規范干部人事檔案管理，編制現任中層干部花名冊，核實干部任職經歷，清理任職文件，將文件資料按年度進行分類歸檔，裝訂成冊。嚴格執行干部選任工作紀律，堅持在每一次民主推薦會或競爭性選拔動員會上，反復強調干部選拔任用的相關紀律，堅決杜絕選人用人上的不正之風。
歡迎廣大干部群眾對公司巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系方式：電話0817－2320932；電子信箱：110133768@qq.com。